Эксперт отдела мониторинга банковских операций - #7978461

Банк ВТБ (ПАО)


Дата: 13.09.21 3:48
Город: Воронеж, Воронежская область
Категория: Банки и инвестиции
Зарплата: договорная
Тип работы: Постоянная работа
График работы: Полный рабочий день


Обязанности: выявление и квалификация операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ. формирование и направление в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ. анализ операций, финансовой деятельности, бухгалтерской и налоговой отчетности клиентов в целях подтверждения или опровержения подозрений в осуществлении клиентом легализации доходов, полученных преступным путем. консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ. установление выгодоприобретателей по операциям клиентов на основании автоматизированных отчетов. участие в предварительных испытаниях (тестировании) по проверке работы программного обеспечения в соответствии с техническими заданиями / требованиями. Требования: высшее образование: банковское дело, юриспруденция, аудит. знание и практическое применение норм Федерального закона №115-ФЗ, подзаконных актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ. опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ не менее 2 лет либо опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 2 лет. ответственность, внимательность, стрессоустойчивость. умение работать с большим объемом информации и ее систематизировать в виде отчетов; уверенный пользователь Word, Excel, Power Point, Visio. Условия: трудоустройство согласно Законодательству; конкурентная заработная плата; профессиональное обучение и развитие; добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования; корпоративная пенсионная программа, материальная помощь; спортивная жизнь и корпоративные мероприятия; возможность построить карьеру в ведущем банке России

Контактные данные

Для того, чтобы просмотреть контактные данные этой вакансии, вам необходимо войти на сайт. Если у вас еще нет учетной записи, пожалуйста, зарегистрируйтесь.


RabotaDoma.org

Хочешь работать, не выходя из дома?

Свежие вакансии удаленной работы и простое размещение резюме!

ПОДРОБНЕЕ