Специалист Отдела по работе с юридическими лицами Службы финансового мониторинга - #3855350

Тинькофф


Дата: 26.10.20 18:55
Город: Москва, Москва
Категория: Банки и инвестиции
Зарплата: договорная
Тип работы: Постоянная работа
График работы: Полный рабочий день


Задачи:

Обработка на предварительном контроле операций, принятых к исполнению от физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, иностранных структур без образования юридического лица, филиалов/представительств юридических лиц – далее физических и юридических лиц Контроль и мониторинг операций физических и юридических лиц на предмет выявления и осуществления процедуры идентификации выгодоприобретателей, фиксирование полученных сведений Информирование Отдела отчетности по выявленным операциям, подлежащим обязательному контролю, и/или подозрительным/сомнительным операциям, совершенных клиентами для своевременного формирования сообщений в уполномоченный орган Взаимодействие с клиентами и сотрудниками структурных подразделений Банка для своевременного анализа клиента юридического или физического лица и его операций

Что мы ждем от вас:

Соответствие требованиям Указания Банка России № 1486-У; Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) не менее 1 года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года; Знание нормативно-правовых актов, в том числе в области ПОД/ФТ;

Предлагаем:

Работу в современном офисе в бизнес-центре «Мирлэнд» Комфортную для тебя зарплату — обсудим ее на собеседовании Карьерный рост, который ограничен только твоим желанием Бонус по итогам года за отличную работу Полис ДМС со стоматологией и страховку от несчастных случаев для тебя, а также льготные условия страхования для твоих близких 50% компенсацию спорта и фитнеса

Выплата зп без задержек

Эта вакансия неактуальна. Пожалуйста, воспользуйтесь поиском, чтобы найти актуальные вакансии, или опубликуйте ваше резюме.


Опубликовать резюме

RabotaDoma.org

Хочешь работать, не выходя из дома?

Свежие вакансии удаленной работы и простое размещение резюме!

ПОДРОБНЕЕ